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                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_天津长荣印刷装备股份有限公司第二届董事会第十次集会会议决策的通告
                                                                                  作者:AG环亚娱乐授权平台 浏览:8117  发布日期:2018-01-08

                                                                                  证券代码:300195证券简称:长荣股份通告编号:2011‐034

                                                                                  天津长荣印刷装备股份有限公司第二届董事会第十次集会会议决策的通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  天津长荣印刷装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次集会会议于2011年10月17日以电子邮件情势发出集会会议关照,于2011年10月20日在公司集会会议室召开。集会会议应参加表决董事5名,现实参加表决董事5名,个中独立董事3人(董事朱辉、刘书瀚、陆长安以通信表决的方法参会)。集会会议由李莉董事长主持。本次集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。经与会董事表决,,形成如下决策:

                                                                                  一、审议通过了《关于公司2011年第三季度陈诉全文及正文的议案》;

                                                                                  《2011年第三季度陈诉正文》及《2011年第三季度陈诉全文》详见证监会指定的信息披露网站。

                                                                                  此项议案以5票拥护,0票阻挡、0票弃权审议通过。

                                                                                  二、审议通过了《关于的议案》;

                                                                                  此项议案以5票拥护,0票阻挡、0票弃权审议通过。

                                                                                  三、审议通过了《关于的议案》。

                                                                                  此项议案以5票拥护,0票阻挡、0票弃权审议通过。

                                                                                  四、审议通过了《关于的议案》。

                                                                                  此项议案以5票拥护,0票阻挡、0票弃权审议通过。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  天津长荣印刷装备股份有限公司

                                                                                  董事会2011年10月20日