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                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_浙江绍兴瑞丰农村贸易银行股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的关照
                                                                                  作者:AG环亚娱乐授权平台 浏览:8112  发布日期:2018-02-15

                                                                                  按照浙江绍兴瑞丰农村贸易银行股份有限公司(以下简称“瑞丰银行”)第二届董事会第十二次集会会议决策,公司抉择召开2014年年度股东大会(以下简称“股东大会”),现将有关事项关照如下:

                                                                                  一、集会会议时刻和所在

                                                                                  1.集会会议时刻:2015年4月22日(周三)下战书14:30。

                                                                                  2.集会会议所在:瑞丰银行三楼一号集会会议室(浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号)。

                                                                                  3.集会会议召集人:本行董事会。

                                                                                  二、审议事项

                                                                                  1.2014年度董事会事变陈诉;

                                                                                  2.2014年度监事会事变陈诉;

                                                                                  3.2014年度年报审计事变陈诉;

                                                                                  4.2014年度财政决算及2015年度财政预算的陈诉;

                                                                                  5.2014年度利润分派方案

                                                                                  6. 2014年度转增注册成本方案;

                                                                                  7.瑞丰银行2014年度陈诉;

                                                                                  8.关于修改瑞丰银行章程的方案;

                                                                                  9.2014年度董事、监事、高级打点职员薪酬查核及分派方案;

                                                                                  10.2015年度策划目的和成长筹划的方案;

                                                                                  11.关于调解瑞丰银行金融债券刊行方法的议案;

                                                                                  12.关于修改股东大集会会议事法则的议案;

                                                                                  13.关于填补第二届董事会董事的议案;

                                                                                  14.关于填补第二届监事会监事的议案;

                                                                                  15.第二届董事会董事、监事会监事填补推举步伐。

                                                                                  三、其他事项

                                                                                  1.集会会议出席工具:

                                                                                  (1)至2015年3月31日业务时刻竣事时在本行挂号在册的全体股东。法人股东的法定代表人因故不能出席集会会议的,天然人股东因故不能出席集会会议的,均可委托署理人出席集会会议并利用表决权。

                                                                                  (2)本行董事、监事、高级打点职员,本行法令参谋,人民银行、银行业监视机构、浙江省农信联社代表。

                                                                                  2.集会会议挂号步伐:

                                                                                  (1)法人股东的法定代表人亲身出席集会会议的,持法定代表人身份证原件、法人股东的企业法人业务执照复印件(须加盖股东公章)、法定代表人证明书、股金证原件举办挂号;法人股东的法定代表人因故不能出席集会会议而委托署理人出席集会会议的,持法人股东的企业法人业务执照复印件(须加盖股东公章)、股金证原件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人股东出具的授权委托书(须加盖股东公章,委托书须载明署理人姓名、身份证号码、署理权限)、署理人身份证原件举办挂号。天然人股东亲身出席集会会议的,持本人身份证原件、股金证原件举办挂号;天然人股东委托署理人出席集会会议的,持天然人股东出具的授权委托书(须由天然人股东署名并指印,委托书须载明署理人姓名、身份证号码、署理权限)、股金证原件、署理人身份证原件、天然人股东身份证复印件举办挂号。

                                                                                  (2)挂号所在设在浙江绍兴瑞丰农村贸易银行股份有限公司董事会办公室。股东地址地设本行支行的,股东或其署理人可在地址地本行支行治理挂号(本行职工股东在现就职单元治理挂号),然后由各支行认真上报董事会办公室。

                                                                                  (3)挂号时刻2015年4月7日至4月15日止(天天上午8:30-11:00,下战书13:30-16:00,双休日不治理挂号)。

                                                                                  3.会务接洽人:陈老师、林老师 接洽电话:81105353 81105348

                                                                                  4.其他事项:会期估量半天,,与会股东的交通费、食宿费自理。授权委托书文本可向本行各支行索取。

                                                                                  特此关照

                                                                                  浙江绍兴瑞丰农村贸易银行股份有限公司

                                                                                  2015年4月2日