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                                                                              <kbd id='qxx4GarPkuiKlxJ'></kbd><address id='qxx4GarPkuiKlxJ'><style id='qxx4GarPkuiKlxJ'></style></address><button id='qxx4GarPkuiKlxJ'></button>

                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_北京盛通印刷股份有限公司第三届
                                                                                  作者:AG环亚娱乐授权平台 浏览:8167  发布日期:2018-02-15

                                                                                  ; 证券代码:002599 证券简称:盛通股份 通告编号:2015005

                                                                                  北京盛通印刷股份有限公司第三届

                                                                                  董事会2015年第一次集会会议姑且决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  一、 董事会集会会议召开环境

                                                                                  1、 集会会议关照时刻和方法:2015年2月10日以电子邮件方法、专人送达、电话关照方法发出。

                                                                                  2、集会会议召开时刻、所在和方法:2015年2月12日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层集会会议室以现场表决方法召开。

                                                                                  3、本次集会会议应出席董事9名,现实出席8名(个中独立董事李建军委托独立董事齐桂华代为出席,并对本次集会会议审议事项利用表决权)。

                                                                                  4、集会会议主持人:董事长贾春琳。

                                                                                  5、列席职员:全体监事会成员、董事会秘书。

                                                                                  6、本次集会会议的召开切合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的划定。

                                                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                                                  集会会议由董事长贾春琳老师主持,审议并通过如下议案:

                                                                                  1、《关于修订公司股东大集会会议事法则的议案》

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票

                                                                                  为进一步完美公司法人管理布局,晋升公司类型运作程度,更好地维护公司股东出格是中小股东依法享有的权力,依据《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会法则(2014年修订)》等类型性文件的划定,团结公司现实环境,公司董事会赞成对《股东大集会会议事法则》举办修订。修订后的《股东大集会会议事法则》详见巨潮资讯网 。

                                                                                  2、《关于修订公司章程的议案》

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票

                                                                                  按照证监会最新宣布的《上市公司章程指引(2014年修订)》,为进一步类型公司管理,有用保障中小投资者正当权益,公司董事会赞成对公司章程举办修订。修订后的《公司章程》及其修订比较表详见巨潮资讯网 。

                                                                                  3、《关于管帐预计改观的议案》

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票

                                                                                  立信管帐师事宜所对公司本次改观管帐预计事项出具了《关于对北京盛通印刷股份有限公司管帐预计改观专项声名的专项考核陈诉》(信会师报字[2015]第210075号)。

                                                                                  《关于管帐预计改观的通告》及《专项考核陈诉》详细内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网。

                                                                                  4、《关于召开2015年第一次姑且股东大会的议案》

                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票

                                                                                  公司董事会发起于2015年3月2日下战书14:30召开2015年第一次姑且股东大会。

                                                                                  《2015年第一次姑且股东大会的关照》详细内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

                                                                                  以上第1、2、3项议案需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议核准。

                                                                                  三、备查文件

                                                                                  1、公司第三届董事会2015年第一次姑且集会会议决策;

                                                                                  2、立信管帐师事宜所出具的信会师报字[2015]第210075号《关于对北京盛通印刷股份有限公司管帐预计改观专项声名的专项考核陈诉》;

                                                                                  3、北京盛通印刷股份有限公司独立董事《关于管帐预计改观的议案》的独立意见。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  北京盛通印刷股份有限公司董事会

                                                                                  2015年2月12日

                                                                                  证券代码:002599 证券简称:盛通股份 通告编号:2015006

                                                                                  北京盛通印刷股份有限公司第三届

                                                                                  监事会2015年第一次姑且集会会议决策通告

                                                                                  本公司及监事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  一、监事会集会会议召开环境:

                                                                                  1、集会会议关照时刻和方法:2015年2月10日以书面送达方法发出。

                                                                                  2、集会会议召开时刻、所在和方法: 2015年2月12日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层集会会议室以现场表决方法召开。

                                                                                  3、本次集会会议应出席监事3名,现实出席3名,集会会议由监事姚占玲主持。

                                                                                  4、本次集会会议召开切合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的划定。

                                                                                  二、监事会集会会议审议环境

                                                                                  颠末充实的接头,与会监事同等做出如下决策:

                                                                                  1、《推举第三届监事会主席的议案》

                                                                                  表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  鉴于第三届监事会主席刘翔老师于2015年2月6日提出告退并见效,按照《公司法》和《北京盛通印刷股份有限公司章程》的划定,为担保监事会正常运行,公司监事王庆刚老师具备接受监事会主席的资格(简历详见附件),监事会赞成王庆刚老师接受第三届监事会主席职务,任期与第三届监事会同等。

                                                                                  2、《关于管帐预计改观的议案》

                                                                                  表决功效:赞成3票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  经考核,公司监事会以为:本次审议通过的关于管帐预计改观的议案,其审议措施切合相干法令、礼貌及公司《章程》的划定。切合国度相干礼貌及深圳证券买卖营业所《中小企业板信息披露营业备忘录第 13 号:管帐政策及管帐预计改观》的要求,管帐预计改观后更为客观的反应公司牢靠资产的现实环境,越发精确地反应公司的财政状况和策划成就,不存在侵害公司及中小股东好处的气象。公司监事会同等赞成公司本次管帐预计改观。

                                                                                  立信管帐师事宜所对公司本次改观管帐预计事项出具了《关于对北京盛通印刷股份有限公司管帐预计改观专项声名的专项考核陈诉》(信会师报字[2015]第210075号

                                                                                  《关于管帐预计改观的通告》及《专项考核陈诉》详细内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

                                                                                  三、备查文件

                                                                                  1、公司第三届监事会2015年第一次姑且集会会议决策;

                                                                                  2、立信管帐师事宜所出具的信会师报字[2015]第210075号《关于对北京盛通印刷股份有限公司管帐预计改观专项声名的专项考核陈诉》;

                                                                                  3、北京盛通印刷股份有限公司独立董事《关于管帐预计改观的议案》的独立意见

                                                                                  特此通告

                                                                                  北京盛通印刷股份有限公司监事会

                                                                                  2015年2月12日

                                                                                  附件:

                                                                                  王庆刚小我私人简介

                                                                                  王庆刚 男,中国国籍,无境外永世居留权,1987年4月生,本科学历。

                                                                                  2009年至2012年在亿利资源团体有限公司任核算管帐职务。2012年至2014年3月在京东方科技团体股份有限公司任财政主管职务。2014年4月起至今在北京盛通印刷股份有限公司(子公司)任财政司理职务。

                                                                                  王庆刚老师未与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级打点职员存在关联相关。未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                                  证券代码:002599 证券简称:盛通股份 通告编号:2015007

                                                                                  北京盛通印刷股份有限公司

                                                                                  关于管帐预计改观的通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月12日召开第三届董事会2015年第一次姑且集会会议及第三届监事会2015年第一次姑且集会会议,审议通过了《关于改观管帐预计的议案》,现将有关事项告示如下:

                                                                                  一、管帐预计改观概述

                                                                                  1.改观日期及范畴

                                                                                  改观起始日为2015年3月1日,改观范畴为2010年1月1日后新增牢靠资产中衡宇及构筑物、机器装备的折旧年限。

                                                                                  2.改观缘故起因